安徽皖维高新材料股份有限公司董事会于2001年2月26 日在公司召开二届三次 会议，会议由董事长陈信生先生召集，应到董事7名，实到7名，符合《公司法》和 《公司章程》的规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。经会议审议，表决通 过了以下议案和事项：

    1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

    由于涤纶浸胶聚酯线绳产品已被高强聚乙烯长丝取代，产品市场发生变化等原 因，本公司2000年配股资金原拟投资的“合资兴建1000吨浸胶聚酯线绳技术改造项 目”难以达到原有的盈利水平，为规避项目投资风险，保护投资者利益，公司本着 “谨慎、合理、高效”的投资原则，董事会决定对配股募集资金投向中的一个项目 进行变更：即放弃“合资兴建1000吨浸胶聚酯线绳技术改造项目”，改为实施“年 产40万吨水泥粉磨站项目”。

    上述议案需提请公司2001年度第一次临时股东大会审议。

    2、关于变更部分募集资金投资项目的说明

    经公司董事会研究，并经监事会同意，我公司拟变更部分配股募集资金投资项 目，现将有关情况说明如下：

    1 配股募集资金的使用情况

    本公司于2000年5月经中国证券监督管理委员会批准实施了配股， 募集资金净 额9360万元。募集资金的使用情况为：

    序号 承诺募集资金投资项目             承诺投资额(万元) 实际投资额

                                                              (万元)

    1    年产1500吨超高强高模PVA长丝项目     3922              896.5

    2    年产4500吨超高强高模PVA超短纤维

         及水溶纤维项目                      4000              576.4

    3    与安徽省蚌埠神风工业用布 集团 

         有限公司合资兴建1000吨浸胶聚酯线

         绳技术改造项目                      2250                   

                                            10172             1472.9


    序号 承诺募集资金投资项目                    备注

    1    年产1500吨超高强高模PVA长丝项目        正在建设

    2    年产4500吨超高强高模PVA超短纤维

         及水溶纤维项目                         正在建设

    3    与安徽省蚌埠神风工业用布 集团 

         有限公司合资兴建1000吨浸胶聚酯线

         绳技术改造项目                         拟变更

                                          

    尚未投入的募集资金7887.1万元，部分补充流动资金，其余存放银行。

    2 拟变更的项目及变更原因

    合资兴建1000吨浸胶聚酯线绳技术改造项目，由于涤纶浸胶聚酯线绳产品已被 其他新产品取代，产品市场发生变化，对项目建成后的经济效益将产生极大的影响， 致使项目难以达到原有的盈利水平，为规避项目投资风险，保护投资者利益，公司 本着“谨慎、合理、高效”的投资原则，根据2000年4月18日本公司1999 年度股东 大会有关“授予董事会决定投资额在3000万元以下的投资项目的权限”的授权，董 事会决定：放弃“合资兴建1000吨浸胶聚酯线绳技术改造项目”。

    3 拟变更的募集资金投向

    公司拟投资3000万元在安徽省马鞍山市兴建“年产40万吨水泥粉磨站项目”。 其中2250万元来源于配股募集资金，其余部分由公司自筹解决。

    该项目系本公司“16万吨/ 年工业废渣综合治理环保技改项目”的配套工程， 我公司工业废渣综合治理项目已于2000年10月建成投产，每年可生产高标号水泥熟 料35万吨，以公司现有粉磨能力及销售市场的占有情况，尚有约20万吨商品熟料需 要有可靠的销售市场。马鞍山市作为安徽省沿江的重要工业城市，地理位置优越， 水陆交通便利，具有良好的市场潜力和开发空间，且该市由于钢铁工业产生的大量 工业废渣亟需处理，我公司在马鞍山市投资建设“年产40万吨水泥粉磨站项目”， 既可以拓展水泥销售空间，又可以利用本公司拥有的赛力曼 CRM 高新技术， 在水 泥粉磨过程中大量掺入工业废渣，使其实现就地消化。符合我国水泥工业产业结构 调整政策中有关在沿海、沿江城市限制建设水泥生产线，大力倡导建设水泥粉磨站， 以减少污染，调整产业结构的导向。

    项目风险：a、本项目生产所需辅助原材料和动力，均由市场提供， 若市场价 格或运输价格发生较大变化，则影响产品生产成本的变化，导致盈利能力发生变化。

    b、本项目所生产的产品，主要用于基本建设和建筑行业， 受宏观经济形势影 响较大，基本建设的投资规模直接影响产品销售市场。

    该项目共需投资3000万元，其中建筑工程1000万元，设备购置1350万元，安装 工程180万元，其他费用270万元，流动资金200万元。项目建设期为一年， 建成后 将年产40万吨复合硅酸盐水泥，实现销售收入8920万元，实现利润581.6万元， 投 资回收期5.73年。

    3、定于2001年4月3日召开本公司2001年度第一次临时股东大会

    1 会议时间：2001年4月3日上午9：00

    2 会议地点：本公司会议室

    3 会议内容：审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    4 出席对象：

    a、本公司董事、监事和高级管理人员；

    b、2001年3月28日上海证券交易所交易结束后，在上海证券中央登记结算公司 登记在册的本公司股东。

    5 会议登记办法：凡符合上述条件的股东，请于2001年3月30日持本人身份证 和股东帐户卡前往本公司投资部办理出席会议手续。外地股东可通过传真方式办理。

    6 联系人：吴尚义

    电话：0565-2317294

    传真：0565-2317447

    7 参加会议的股东交通食宿自理。

    特此公告

    

安徽皖维高新材料股份有限公司

    2001年2月28日