本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会三届十六次会议,于2006年2月8日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事8人,实际到会8人,会议由董事长杨克中先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,形成如下决议：

    根据工作需要,经总经理提名,决定聘任王松苗先生为公司副总经理。

    公司独立董事对上述聘任公司副总经理事项发表了意见,认为：董事会聘任公司副总经理的行为符合公司生产经营的实际需要,有利于加强公司高层的领导力量。所聘任的高级管理人员具备了所聘职务的任职条件。

    特此公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会

    2006年2月10日

    附：王松苗先生简历

    王松苗 男,1964年7月出生,中共党员,1982年7月毕业于安徽建筑工业学校水泥工艺专业,1988年12月武汉工大硅酸盐水泥函授大专毕业,2000年12月中央党校(函授本科)法律专业毕业。高级工程师。1988年起,历任安徽省东关水泥厂粉磨车间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长；1999年4月起,历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理、安徽巢东集团公司副董事长；2004年4月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理。