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证券代码:600063 证券简称:G皖维 项目:公司公告

安徽皖维高新材料股份有限公司2004年年度股东大会决议公告
2005-04-30 打印

    提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽皖维高新材料股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月29日在本公司东办公楼会议室召开,出席本次会议的本公司股东及股东委托代理人20人,代表公司有表决权股份153,953,210股,占公司总股本60.8751%,其中:流通股股东19人,持有公司流通股53,210股。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长陈信生先生主持。

    二、议案审议情况

    大会以记名投票方式审议并通过了以下议案:

    1、《公司2004年度董事会工作报告》 赞成153,953,210票,占到会股东所持股份的100%;反对0票;弃权0票。

    2、《公司2004年度监事会工作报告》 赞成153,953,210票,占到会股东所持股份的100%;反对0票;弃权0票。

    3、《公司2004年度财务决算报告》 赞成153,953,210票,占到会股东所持股份的100%;反对0票;弃权0票。

    4、《公司2004年度利润分配预案》

    以2004年12月31日公司总股本25,290万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.80元(含税)进行分配,共计分配利润20,232,000.00元,剩余未分配利润3,731,290.38元,转入2005年度;本次不进行公积金转增股本。

    赞成153,953,210票,占到会股东所持股份的100%;反对0票;弃权0票。

    5、《关于确认马放云先生辞去董事职务的议案》

    赞成153,953,210票,占到会股东所持股份的100%;反对0票;弃权0票。

    6、《关于修改<公司章程>的议案》

    赞成153,953,210票,占到会股东所持股份的100%;反对0票;弃权0票。

    7、《股东大会议事规则》

    赞成153,953,210票,占到会股东所持股份的100%;反对0票;弃权0票。

    8、《董事会议事规则》

    赞成153,953,210票,占到会股东所持股份的100%;反对0票;弃权0票。

    9、《监事会议事规则》

    三、律师见证情况

    安徽安泰达律师事务所潘平律师出席了本次会议,对本次会议的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书,认证:本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。 赞成153,953,210票,占到会股东所持股份的100%;反对0票;弃权0票。

    四、备查文件

    1、经参会董事和会议记录员签名的《安徽皖维高新材料股份有限公司2004年年度股东大会决议》;

    2、《安徽皖维高新材料股份有限公司2004年年度股东大会会议记录》;

    3、《安徽安泰达律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司2004年年度股东大会法律意见书》。

    

特此公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司

    2005年4月30日





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