安徽皖维高新材料股份有限公司监事会三届三次会议,于2005年3月18日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实际到会3人,会议由监事长钱道璋先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,一致形成如下决议：

    一、审议了《公司2004年年度报告》及其摘要,通过了《公司2004年年度报告》中监事会报告,监事会认为：公司2004年年度报告及其摘要真实、客观地反映了公司2004年度的财务状况、经营成果及现金流量。

    二、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    三、对公司2004年度利润分配预案无异议；

    四、对公司2004年度财务决算报告无异议。

    特此公告