安徽皖维化纤化工股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于1997年5月22日上午在安徽省维尼纶厂职工俱乐部召开。与会股东及股东委托人共272人,代表股权9051万股,占公司总股本的64.65%,符合《公司法》的规定。会议经巢湖市公证处公证,审议并通过了如下决议:
    1、关于安徽皖维化纤化工股份有限公司筹建情况报告的决议;
    2、关于安徽皖维化纤化工股份有限公司设立费用情况报告的决议;
    3、关于安徽皖维化纤化工股份有限公司募集资金投向的决议;
    4、关于通过安徽皖维化纤化工股份有限公司的章程的决议;
    5、关于安徽皖维化纤化工股份有限公司在上海证券交易所上市的决议;
    6、选举产生了公司首届董事会和监事会;
    董事会由陈信生、杨克中、汪成美、盛炜临、汤华章、马放云、张立德组成。监事会成员3名,倪茂永为成员,另有两名监事会成员钱道璋、许巨生,业已由职工代表大会选举产生。
    
安徽皖维化纤化工股份有限公司    1997年5月23日