提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽皖维高新材料股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年8月6日上午9：00在本公司东办公楼四楼会议厅召开,出席本次会议的本公司股东及股东委托代理人25人,代表公司有表决权股份153953160股,占公司总股本60.8751%,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长陈信生先生主持。

    二、议案审议情况

    大会以记名投票方式审议并通过了以下议案：

    (一)审议通过了《关于2002年再融资计划由公募增发方式改为配售新股方式的议案》。 赞成153953160票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    (二)审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。 赞成153953160票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    (三)审议通过了《关于2002年配股计划符合有关政策的议案》。 赞成153953160票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    (四)审议通过了《2002年配售新股预案》,会议对本次配股相关事项进行了逐项表决；

    1、配股比例：以公司2001年12月31日总股本25290万股为基数,向全体股东每10股配售3股。 赞成153953160票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    2、配售股份数量：配售股份总数应为7587万股,其中应向国有法人股股东配售4617万股,应向社会公众股股东可配售2970万股。现国有法人股股东———安徽省维尼纶厂,向其国有资产管理部门———安徽省巢湖市国有资产管理局申请并报经安徽省财政厅“财企[2002]588号”文件批准,全额放弃应配股权。鉴于上述情况,本次配售股份总数为2970万股,全部向社会公众股股东配售。 国有法人股股东———安徽省维尼纶厂在该项表决时,进行了回避,其他持有效表决权的股东赞成53160票,占到会有表决权股份的100%；反对0票；弃权0票。

    3、配股价格及确定依据：本次配股价格将以本次《配股说明书》刊登日之前20个交易日收盘价算术平均值的75-90%计算。确定依据如下：(1)配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产；(2)参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；(3)根据本次配股募集资金投资项目的资金需求量；(4)与配股主承销商充分协商一致。 赞成153953160票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    4、本次配股决议的有效期限：自本次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。赞成153953160票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    上述配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。

    (五)审议通过了《关于2002年配股募集资金投向的可行性报告》,会议对可行性报告中的投资项目进行了逐项表决：

    1、年产2万吨高强高模PVA纤维项目。 赞成153953160票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    2、年产3万吨聚乙烯醇技改及新产品开发工程项目。 赞成153953160票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    3、年产2万吨醋酸乙烯及其配套工程项目。 赞成153953160票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    4、年产100万吨石灰石机械化开采技改工程项目。 赞成153953160票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    (六)审议通过了《关于提请股东大会对相关建设项目已投资部分进行确认的议案》,会议对董事会根据2001年8月6日股东大会通过的《2001年度公募增发A股方案》、《关于2001年度公募增发A股募集资金运用的可行性报告》等相关议案的决议,结合公司发展和产品市场的实际情况,为尽早发挥项目效益,已自筹少部分资金先期开展投资项目建设的投资事项予以确认。 赞成153953160票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    (七)审议通过了《关于授权董事会全权办理2002年配股相关事宜的议案》。 赞成153953160票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    三、律师见证情况

    安徽安泰达律师事务所黄艳律师出席了本次会议,对本次会议的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书,认证：本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经参会董事和会议记录员签名的《安徽皖维高新材料股份有限公司2002年第二次临时股东大会决议》；

    2、《安徽皖维高新材料股份有限公司2002年第二次临时股东大会会议记录》；

    3、《安徽安泰达律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司2002年第二次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告