安徽皖维高新材料股份有限公司董事会二届八次会议，于2002年4月23 日在公 司东三楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实际到会7人，会议由董事长陈信生 先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案和事项：

    一、公司2002年第一季度报告

    二、关于聘任部分高级管理人员的议案

    根据公司发展需要和生产经营实际情况，董事会决定聘任汪成美先生、张凯先 生为本公司副总工程师，聘期与董事会任期相同。

    三、关于受让湖南赛力曼实业有限公司持有的安徽皖维赛力曼高新材料有限公 司权益的议案

    根据国家有关法律、法规的规定，结合安徽皖维赛力曼高新材料有限公司的实 际经营情况，本公司与湖南赛力曼实业有限公司经过充分协商，董事会决定出资2 ,680,000元人民币，受让湖南赛力曼实业有限公司持有的安徽皖维赛力曼高新材料 有限公司34％的权益，本次受让后，本公司持有安徽皖维赛力曼高新材料有限公司 的99％的权益。

    特此公告

    附：新聘公司副总工程师的简历

    1、汪成美先生，1954年5月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。先后任 安徽省维尼纶厂生产处调度长、有机车间副主任、厂生产处处长、副总工程师、副 厂长，本公司董事、常务副总经理兼总工程师等职。1999年至2001年期间，受组织 委派赴安徽省无为县扶贫挂职任县委副书记。

    2、张凯先生，1952年5月出生，中共党员，大专文化，工程师。曾任安徽省维 尼纶厂涤纶车间副主任，安徽维隆德合纤有限公司副总经理，安徽省维尼纶厂副总 工程师、厂长助理等职。现兼任本公司聚酯分厂厂长。