安徽皖维高新材料股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年8月6日 上午在本公司东办公楼三楼会议室召开，出席会议的本公司董事、监事、高级管理 人员和股东及股东委托代理人共34人，代表公司有表决权股份153967312股， 占公 司总股本60.88%，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。经 大会审议，以记名投票表决的方式通过如下决议：

    一、 审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。 （赞成 153967312票，占到会有效表决权股份的100%，反对0票，弃权0票。）

    二、审议通过了《公司2001年度公募增发A股预案》，会议对本次公募增发A股 相关事项进行了逐项表决：

    1、发行数量：不超过4000万股。在该上限范围内， 公司董事会将根据股东大 会的授权，按实际情况与主承销商确定最终发行数量。（赞成153967312票， 占到 会有效表决权股份的100%，反对0票，弃权0票。）

    2、 发行方式：网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者公开发行相结 合，其中机构投资者以网下申购的方式参加本次发行，社会公众投资者以网上申购 的方式参加本次发行。网上发售部分和网下发售部分的数量由公司和主承销商根据 网上、网下的申购情况作适当回拨。股权登记日交易结束后登记在册的公司社会公 众股股东（以下简称“老股东”）可按其持有的股数享有一定比例的优先认购权。 （赞成153967312票，占到会有效表决权股份的100%，反对0票，弃权0票。）

    3、定价方法：本次定价方法将采用在价格区间内， 网下向机构投资者累计投 标询价和网上对社会公众投资者（含老股东）累计投标询价同步进行的方法。最终 发行价格将根据网上及网下累计投标询价结果，按照一定的超额认购倍数由公司与 主承销商协商确定。对机构投资者和社会公众投资者（含老股东）均按同一价格发 行。（赞成153967312票，占到会有效表决权股份的100%，反对0票，弃权0票。）

    4、关于滚存利润的分配意见：本次增发完成后， 增发前滚存的未分配利润将 由新老股东共享。（赞成153967312票，占到会有效表决权股份的100%，反对0票， 弃权0票。）

    5 、 本次增发决议的有效期：自股东大会批准之日起一年内有效。 （赞成 153967312票，占到会有效表决权股份的100%，反对0票，弃权0票。）

    上述公募增发A股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。

    三、审议通过了《公司2001年度公募增发A 股募集资金运用的可行性报告》， 本次增发募集资金拟投入以下项目：

    （1）年产2万吨高强高模PVA纤维项目；

    （2）聚乙烯醇技改及新产品开发工程项目；

    （3）年产2万吨醋酸乙烯及其配套工程项目；

    （4）电石扩产技改工程项目；

    （5）年产100万吨石灰石机械化开采技改工程项目；

    （6）年产2万吨直接纺差别化涤纶长丝项目；

    （7）补充正常生产所需流动资金。

    上述投资项目预计共需资金49462.9万元， 若实际募集资金超过上述项目所需 资金总额，将用于增加补充公司流动资金；若不足，公司将通过其他方式解决。（ 赞成153967312票，占到会有效表决权股份的100%，反对0票，弃权0票。）

    四、审议通过了《关于授权董事会全权处理2001年度公募增发A 股相关事宜的 议案》。授予董事会以下权限：

    1、根据具体情况决定本次发行时机、发行数量、发行方式、询价区间、 最终 发行价、网上网下申购比例、回拨的具体原则和细则、原社会公众股东优先认购的 比例及其他相关事项；

    2、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

    3、根据本次增发情况修改公司章程并办理工商变更登记；

    4、全权办理与增发新股有关的其他一切事宜；

    5、根据6月12日国务院发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》， 公司增发A股有可能涉及公司国有股减持，为尽可能不影响公司增发A股进度，授权 董事会在国家法律和国有股减持规定的范围内，全权审议公司国有股减持方案，并 办理国有股减持的有关事宜。（赞成153967312票，占到会有效表决权股份的100%， 反对0票，弃权0票。）

    以上表决事项，业经安徽安泰达律师事务所黄艳律师现场见证并出具法律意见 书，认证：本次临时股东大会的通知、召开方式、表决方式及决议内容均符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关 规定，所形成的决议合法有效。

    特此公告