安徽皖维化纤化工股份有限公司（筹）（下称“本公司”或“公司”）定于 1997年5月22日（星期四）上午9:00 在安徽省维尼纶厂职工俱乐部召开公司创立大 会暨第一届股东大会,现将会议有关事项公告如下:

    一、会议的主要议程

    1、审议通过公司筹委会关于公司筹建情况的报告；

    2、审议通过公司章程；

    3、审议通过公司股票上市的议案；

    4、选举产生公司第一届董事会成员；

    5、选举产生公司第一届监事会成员；

    6、审议通过其他事项。

    二、会议出席对象

    1、本公司筹委会成员；

    2、本次股票发行后本公司所有登记在册的股东。

    因故不能参加会议的个人股东可以委托代理人出席。

    三、会议登记事项

    1、登记手续

    法人股东应持有法人授权委托书、证券帐户卡和出席者身份证进行登记；个人 股东应持有本人身份证、证券帐户卡，授权代理人还须持有授权委托书（格式附后） 、本人身份证及股东身份证复印件进行登记。

    2、登记地点

    安徽省维尼纶厂东三楼会议室

    3、登记时间

    1997年5月21日下午2:00-6:00

    四、注意事项

    1、会议为时半天，出席者食宿及交通费用自理。

    2、本公告刊登后，请出席者填好回执（格式附后）于1997年5月21日前传真或 邮寄至本公司。

    通讯地址:安徽省巢湖市北郊巢维路56号。

    邮编:238002

    电话:（0565）2317280

    传真:（0565）2317447

    联系人:汤华章