本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届八次会议,于2007年7月21日在公司生产指挥中心三楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会9人,会议由董事长杨克中先生主持,公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,经全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议：

    一、审议通过了《公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》及其说明。

    二、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》。

    三、决定接受高新辞去独立董事职务的请求。

    公司独立董事高新先生拟出任国元证券副总裁,因国元证券即将借壳"北京化二"上市,根据有关法律法规的要求,高新先生于七月六日向公司董事会提交书面辞呈,请求辞去公司独立董事职务。董事会经过研究,决定接受高新先生的辞职请求,同意高新先生辞去本公司独立董事职务,并对高新先生担任本公司独立董事期间所做的积极贡献表示崇高的敬意。

    特此公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月24日