本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、股票交易异常波动的具体情况

    本公司股票于2007年7月2日、3日连续二个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

    二、公司关注并核实的相关情况

    1、经核查：本公司及控股股东截至目前生产经营情况一切正常,没有应披露而未披露的重大信息。

    2、本公司接参股公司--国元证券有限责任公司(以下简称：国元证券)通知：北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的组合方案,于2007年7月2日获得中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核通过。

    三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

    本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    特此公告。

    安徽皖维高新材料股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月4日