本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司股票于2007年5月30日、5月31日、6月1日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,公司董事会作如下公告：

    1、经核查：本公司截至目前生产经营情况一切正常,没有应披露而未披露的重大信息。

    2、经征询公司控股股东--安徽皖维集团有限责任公司,该股东无重大事项发生,也没有对本公司产生重大影响的决议、决定等情形,无影响本公司股票价格的未公开披露信息。

    特此公告。

    安徽皖维高新材料股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月2日