安徽皖维高新材料股份有限公司监事会四届四次会议，于2007年1月23日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席钱道璋先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以全体监事一致赞成的表决结果形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2006年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：

    1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营成果和财务状况等事项。

    3、未发现参与编制2006年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司

    监 事 会

    2007年1月26日