本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2006年11月25日刊登在《上海证券报》上的《安徽皖维高新材料股份有限公司四届五次董事会决议暨召开2006年第三次临时股东大会的公告》中2006年第三次临时股东大会网络投票时间为2006年12月11日和12月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。根据有关规定，本公司现将本次临时股东大会网络投票时间更正为2006年12月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,原公告中召开本次临时股东大会的其他有关事项不变。

    特此公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会

    2006年11月29日