安徽皖维高新材料股份有限公司四届三次会议,于2006年8月21日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会9 人,会议由董事长杨克中先生主持,公司监事及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,审议并一致通过了《关于协议出让江苏久吾高科技股份有限公司股权的议案》。

    根据国家法律法规的有关规定,结合江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称：江苏久吾公司)的实际经营情况,公司董事会经过充分调研论证,与江苏久吾高科技股份有限公司股东徐南平先生协商,依据江苏久吾公司的资产状况,董事会决定：将本公司持有江苏久吾公司的股份2029.328万股(占江苏久吾公司总股本的64.42%),一次性出让给徐南平先生,出让价格为每股1.10元人民币,转让金额2232.2608万元。本次转让完成后,公司将不再持有江苏久吾高科技股份有限公司的股权。公司投资江苏久吾公司的初始金额为2,000万元,本次转让收益232.2608万元。本次转让金额占公司最近一次经审计净资产总额的3.41%,本次转让的收益占公司最近一次经审计净利润总额的14.03%。本次协议出让股权的交易金额在公司股东大会授予董事会的决策范围内。

    特此公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司

    董 事 会

    2006年8月23日