安徽皖维高新材料股份有限公司于2001年3月14 日在本公司东办公楼三楼会议 室召开二届四次董事会,应到董事7人,实到7人,公司监事列席了会议,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈信生先生主持, 会议审议并一致通过 了以下议案和事项：

    一、公司2000年年度报告及其摘要

    二、2000年度董事会工作报告

    三、2000年度总经理工作报告

    四、2000年度财务决算报告

    五、2000年度利润分配预案：

    经安徽华普会计师事务所注册会计师张建设、方长顺审计, 并出具无保留意见 的审计报告,2000年度,本公司实现净利润54,095,218.64元； 根据《公司章程》和 有关规定,按10%提取法定公积金5,542,831.34元,按5%提取公益金2,771,415.67元, 本年度可供分配的利润为45,780,971.63元,加上1999年度未分配利润37,746, 541 .18元,实际可供股东分配的利润75,681,541.18元。

    公司董事会拟定：以2000年12月31日公司总股本25,290万股为基数, 向全体股 东按每10股派发现金红利1.50元（含税）进行分配,共计分配利润37,935,000.00元, 剩余37,746,541.18元,转入2001年度；本次不进行公积金转增股本。

    六、公司2001年度预计利润分配政策

    （1）公司拟在2001年进行分配一次。

    （2）公司2001 年实现的净利润按规定比例提取“两金”后用于股利分配的比 例为20%--40%。

    （3）公司本年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例在60%--80%。

    （4）公司2001年度的利润分配主要采用派发现金的形式,现金股息占股利分配 的比例为80%。

    （5）上述分配政策为预计方案,具体分配方案将根据公司当年实际情况按规定 程序确定。

    七、关于修改《公司章程》部分条款的议案：

    鉴于本公司2000年度实施了配股方案, 以及公司部分经营范围根据需要已由子 公司独立经营的情况,公司的注册资本、经营范围、 股本结构与原《公司章程》的 记载有了变化,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现对《公司章程》部分 条款进行如下修改：

    1、第一章第六条修改为“公司注册资本为人民币25290万元。”

    2、第二章第十三条修改为“经公司登记机关核准,公司经营范围是：各种高低 聚合度和醇解度的PVA系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模PVA短纤及长 丝、PVA水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、聚醋酸乙烯乳液、醋酸乙烯、 高档面料、 水泥、溶解乙炔、电石、石灰、氧气的制造、销售,建筑（三级）,设备安装, 机械 加工。”

    3、第三章第一节第二十条修改为“公司设立时股本结构为：普通股14000万股, 其中发起人持有9000万股,其他内资股股东持有5000万股。

    因公司于1998年中期实施了分红送股和公积金转增股本方案,于1999 年中期实 施了公积金转增股本方案,于2000年实施了配股方案,公司的股本结构调整为：普通 股25290万股,其中发起人持有15390万股,其他内资股股东持有9900万股。”

    八、决定召开2000年度股东大会。

    （一）会议时间：2000年4月17日上午9：00

    （二）会议地点：本公司东四楼会议厅

    （三）会议主要议程：

    （1）审议《2000年度董事会工作报告》；

    （2）审议《2000年度监事会工作报告》；

    （3）审议《2000年度总经理工作报告》；

    （4）审议《2000年度财务决算报告》；

    （5）审议《2000年度利润分配预案》；

    （6）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

    （7）其他提交股东大会审议的事项。

    （四）出席会议人员：

    （1）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）2001年4月11日上海证券交易所交易结束后, 在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司股东。

    （五）会议登记办法：凡符合上述资格的股东,请于2001年4月13日持本人身份 证、股东帐户卡（股东代理人需持授权委托书）前往本公司投资部办理出席会议手 续。外地股东可通过传真方式办理。

    （六）联系人：吴尚义

    电 话：0565-2317294

    传 真：0565-2317447

    （七）参加会议的股东交通食宿自理。

    特此公告

    

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

    2001年3月14日