本公司第三届监事会第五次会议于2004 年12 月8 日在公司会议室召开,出席会议的监事应到5 人,亲自出席会议的监事5 人。会议由监事会召集人陈彩柱先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过关于修改公司监事会议事规则的议案,详细内容请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    
北京双鹤药业股份有限公司    监事会
    2004 年12 月8 日