本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经三分之一董事提议，本公司第三届董事会特别会议于2004 年9 月29 日在公司会议室召开，出席会议的董事应到15 人，实到董事11 人；董事谢礼强先生委托董事卫华诚先生、独立董事李晓鸣先生委托独立董事王斌先生、独立董事李继延先生委托独立董事康荣平先生出席本次会议，并代为行使表决权；董事李晓东先生未出席本次会议；公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过关于免去杨维平先生职务的提案：免去杨维平先生总经理的职务。独立董事意见：康荣平、李继延、张文周同意。王斌认为此次特别董事会的程序及临时提案不合规，建议推迟表决。李晓鸣反对。会议并就杨维平总经理离任的交接和审计工作，以及新任总经理第三届董事会第十次会议2004 年9 月29 日到位之前的工作作出如下安排：

    由监事会召集人陈彩柱先生负责牵头，成立总经理离任的交接和审计工作组，并负责指定专业审计机构进行离任审计工作。

    有关杨维平先生与公司的聘用合同的善后工作责成薪酬与考核委员会代表董事会制定方案，报董事会批准。解聘的经济补偿一定要注意合情、合理、合法。

    公司和杨维平先生双方都要遵守国家有关上市公司信息披露方面的有关规定，企业商业保密的约定。对于在履职期间知晓的企业商业、技术、决策等情况负有保守秘密的义务，直至该信息成为公开信息为止。

    由于事件的特殊性，董事会尚未对新的总经理人选考虑成熟，董事长提议暂时由董事王杰扬先生主持公司的日常工作。王杰扬先生在此期间向董事会负责。