北京双鹤药业股份有限公司1997年度股东在会于1998年4月22日上午九时在公司会议室召 开,出席会议的股东及股东代理人35名,代表股数100347200股,占公司股份总数的68. 26％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式审议、 通过如下决议:

    一.通过《1997年度工作总结及1998年度工作计划》报告(100347200股同意,占 与会表决股份的100％);

    二.通过《1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》(100177200股同意,占 与会有表决权股份的99.83％;170000股弃权,占与会有表决权股份的0.17％);

    三.通过《1997年年度报告及1997年度利润分配方案》(100347200股同意,占与会有 表决权股份的100％);

    公司本年度实现净利润47549019.43元,提取10％法定公积金4754901.94 元和 10％的法定公益金4754901.94元后,可供分配的利润为38039215.55元, 为公司长远 发展计,本公司98年中期报告前不进行利润分配及资本公积金转增股本;

    四.通过《公司章程》(100347200股同意,占与会有表决权股份的10％);

    五.通过《股东大会授权董事会行使重大经营决策审批权的议案》( 100347200 股同意,占与会有表决权股份的100％);

    为提高工作效率,把握市场脉搏,有效地运用公司资产,将所涉标的金额人民币 8000万元以下的投资、借贷、担保、抵押审批权授予董事会行使;

    六.通过《关于增加,调整公司董事及调整监事的议案》(100347200股同意, 占 与会有表决权股份的100％);

    四月八日接北京永好科技发展有限责任公司的函, 提出该公司代表郭隈先生因 工作变动,不再出任公司董事,并建议由贾刚先生接任董事一职。经与公司控股股东 北京制药厂协商,同意在1979年度股东大会增加此议案,并获得通过;

    七.通过《公司董事,监事年薪的议案》(100347200股同意,占与会股东表决权股 份的100％);

    候选董事贾刚先生简历(其他候选董事、监事简历见3月23日《中国证券报》,《 上海证券报》;

    贾刚,男,现年34岁,硕士研究生。 曾任四川德阳万豪电子有限责任公司总经理 、新希望农业控股有限公司总裁助理、北京永好科技发展有限责任公司副总经理等 职。现任北京永好科技发展有限责任公司总经理。