本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第三届董事会第八次会议于2004年7月9日以通讯方式召开,出席会议的董事应到15人,实到董事15人,会议审议通过以下议案:
    根据公司管理现状和要求,结合业务框架和组织机构的设置,同意金忠毅、汤承祁先生提出辞去副总裁职务。
    独立董事意见:同意
    
北京双鹤药业股份有限公司董事会    2004年7月9日