北京双鹤药业股份有限公司创立大会暨首届股东大会于1997年5月15 日上午在 本公司会议室举行。 出席会议的股东或经股东授权的代理人共 49 名, 代表股份 100175793股,占本公司股份总额的68.15%,达到本公司章程和《中华人民共和国 法》规定的规定人数。大会审议、表决通过以下决议:
    一、通过本公司筹建工作报告
    二、通过本公司的公司章程
    三、通过设立本公司议案
    四、通过本公司筹建费用的报告
    五、通过发起人用于抵作股款的财产审核决议
    六、通过公司股票在上证所上市的议案
    七、选举乔俊峰、孙洪泽、陈彩柱、程秀温、周桂清、金忠毅、张宇、任树祥、 社维珍、唐兴才、郭隈、李金相、盖若梅为第一届董事会董事。
    八、选举赵宏、乔长虹、阳秀云、朱晓平、郑泽平(职工代表)为第一届监事 会监事。
    
北京双鹤药业股份有限公司    1997年5月15日