本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    本公司二 OO三年度股东大会于2004年5月26日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理12名,代表股数255,335,255股,占公司股份总数的57.89%,公司董事、监事及高级管理人员出席会议,会议由董事长卫华诚先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况：

    会议以记名投票表决方式逐项审议通过以下事项：

    1、董事会工作报告

    255,335,255股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    2、监事会工作报告

    255,335,255股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    3、关于2003年财务决算的议案

    255,335,255股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    4、关于二 O O三年度利润分配的预案经北京天健会计师事务所审计,二 OO三年度公司完成主营业务收入424921万元,实现净利润6463万元,每股税后利润0.1465元,提取法定盈余公积金995万元,提取法定公益金995万元,加上二O O二年度结转未分配利润28840万元,扣除二 OO二年度利润分配方案中向全体股东按每10股送1.00元(含税)的比例派送红利4410.757万元后,剩余未分配利润28902万元结转2004年度。

    本年度公司不进行股利分配,也不实施资本公积金转增股本。

    255,335,255股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    5、关于计提减值准备的议案

    255,335,255股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    6、关于2004年度预计发生关联交易的议案：该项议案属关联交易,关联股东回避表决。

    19,138,255股同意,占与会非关联股东有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    7、关于续聘会计师事务所的议案

    255,335,255股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    8、关于调整董事的议案

    255,335,255股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    9、关于调整监事的议案

    255,335,255股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    10、关于转让北京医药股份有限公司股权的议案

    255,335,255股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    有关上述审议事项的详细内容见本公司2004年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会决议公告。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会经众鑫律师事务所王云杰、成慧律师现场见证,并出具由王云杰律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定、出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件：1、二 O O三年度股东大会决议

    2、律师法律意见书

    

北京双鹤药业股份有限公司

    2004年5月26日