本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第七次会议于2004年5月21日在公司会议室召开,出席会议的董事应到15人,实到董事11人,董事刘志革先生委托乔俊峰先生、董事李晓东先生委托杨维平先生、独立董事李晓鸣先生委托独立董事康荣平先生出席本次会议,并代为行使表决权；董事胡惠女士未出席本次会议；公司监事列席会议。会议由董事长乔俊峰先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

    一、关于2004年总裁班子成员绩效奖金考核方案(试行)

    公司本着团队合作原则、简单化、数字化原则、个人利益与经营业绩密切相关原则、有效考核原则,决定对公司总裁班子成员以及经董事会认可的对公司经营有着重大贡献的其他人员,根据其经营业绩实施考核奖励。考核奖励资金在当年成本中列支,奖励总额度不超过700万元(具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    独立董事意见：李晓鸣、王斌、高佐之、李继延同意,康荣平弃权。

    二、关于乔俊峰先生辞去董事长职务的议案

    公司董事会同意乔俊峰先生提出的辞去董事长职务、继续任公司董事的意见。

    鉴于乔俊峰先生在公司上市及上市七年来为公司改革发展作出的努力和贡献,公司给予乔俊峰先生名誉董事长称号。

    三、关于提议卫华诚先生任公司董事长的议案

    公司董事会选举卫华诚先生(简历附后)任公司董事长。

    附：

    1、卫华诚先生简历

    2、独立董事意见

    附1：卫华诚先生简历

    卫华诚,男,1959年12月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师、高级政工师。1990年至1994年任首钢设计院冶炼科副科长、设计部主任、副院长,1994年2月至1994年10月任首钢第一炼铁厂党委书记,1994年至1995年任首钢北钢公司党委副书记兼第二炼铁厂党委书记、纪委书记,1995年至2000年任首钢总公司机关党委副书记、首钢总公司机动部副部长、首钢总公司副经理,2000年至2002年任中共北京市委工业工作委员会副书记,现任北京医药集团有限责任公司董事长、党委书记、北京双鹤药业股份有限公司党委书记、副董事长。

    附2：独立董事意见

    北京双鹤药业股份有限公司独立董事

    关于对总裁班子成员绩效奖金考核方案的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为北京双鹤药业股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对公司第三届董事会第七次会议“关于2004年总裁班子成员绩效奖金考核方案(试行)”进行了审议,发表独立意见如下：

    同意公司本着团队合作原则、简单化、数字化原则、个人利益与经营业绩密切相关原则、有效考核原则,对公司总裁班子成员以及经董事会认可的对公司经营有着重大贡献的其他人员,根据其经营业绩实施考核奖励。考核奖励资金在当年成本中列支,2004年总裁班子成员奖励总额度不超过700万元。

    北京双鹤药业股份有限公司独立董事

    关于对总裁班子成员绩效奖金考核方案的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我作为北京双鹤药业股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对公司第三届董事会第七次会议“关于2004年总裁班子成员绩效奖金考核方案(试行)”进行了审议,对此议案投弃权票。