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重要内容提示：
●交易内容：日常生产经营中与关联方发生的有关采购、销售、支付和收取关联协议费等关联交易。其中,采购交易合计约2980万元,销售交易合计约10064万元,支付关联协议费合计约700万元,收取关联协议费合计约1596万元。
●关联人回避事宜：关联董事超过公司董事总数1/2,根据“关于关联交易审议中关联董事回避表决后董事会不足法定人数情形的处理意见”,本次董事会同意将此项议案提交股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：关联交易属本公司及下属控股公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行保证了本公司及下属控股公司的正常生产经营活动,对本公司及下属控股公司无不利影响。
一、关联交易概述：
关联方 与公司关系 独立董事表决情况
北京万辉集团国贸部 本公司母公司之子公司 公司5位独立董事对2004年度
北京北药医药化工公司 本公司母公司之子公司 预计发生关联交易事项的议案
北京万维医药有限公司 本公司母公司之子公司 进行了审议,并通过该议案,独
郑州双鹤医药 本公司之子公司 立董事发表独立意见认为：关联
黑龙江双鹤医药 本公司之子公司 交易为公司及控股公司日常生产
北京医药股份有限公司 本公司联营公司 经营中的持续性业务,交易价格
费森尤斯卡比公司 本公司联营公司 遵循了招标采购或市场定价原
北京万辉药业集团公司 本公司之母公司 则,交易的进行保证了公司及下
北京华靳制药有限公司 本公司母公司之子公司 属控股公司的正常生产经营活动,
康普莱特双鹤 本公司联营公司 对公司及控股公司无不利影响,
双鹤劳伦斯 本公司之子公司 对公司非关联股东的利益无不利
影响,亦不存在损害中小股东利益
的行为。
上述关联方与本公司的交易构成关联交易,需提交股东大会审核,与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；关联交易不再需经其它有关部门批准。
二、关联方介绍：
1、公司名称：北京万辉药业集团
公司住所：北京市西城区宣武门西大街129号
企业类型：全民所有制
法定代表人：王兆奕
注册资本：20009万元
主营业务：加工制造制剂药品、化学原料等
2、公司名称：北京北药医药化工公司
公司住所：北京市朝阳区光华路9号
企业类型：全民所有制
法定代表人：石秀清
注册资本：50万元
主营业务：医药原料、化工原辅料及中间体、医疗器械、劳保用品、五金交电、百货
3、公司名称：北京万维医药有限公司
公司住所：北京市崇文区东花市北里中区甲25号3层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：郭勇
注册资本：588万元
主营业务：销售西药制剂、中成药、化学原料药、生化药品、保健食品
4、公司名称：郑州市双鹤药业有限责任公司
公司住所：郑州市商城路267号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李亚和
注册资本：80万元
主营业务：药品销售
5、公司名称：黑龙江双鹤医药有限责任公司
公司住所：哈尔滨市南岗区康顺街10号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李瑛
注册资本：150万元
主营业务：药品销售
6、公司名称：北京医药股份有限公司
公司住所：北京市东城区安定门大街96号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：贺旋
注册资本：12000万元
主营业务：制造医药制剂；销售化学原料药、西药制剂、中成药、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品、百货；医药科技信息咨询
7、公司名称：北京费森尤斯卡比医药有限公司
公司住所：北京市朝阳区建国门外光华路9号
企业类型：中外合资经营
法定代表人：乔俊峰
注册资本：2060万美元
主营业务：生产氨基酸注射液、常规大容量注射剂；销售自产产品
8、公司名称：北京华靳制药有限公司
公司住所：北京市朝阳区光华路9号
企业类型：中外合资经营
法定代表人：乔俊峰
注册资本：210万美元
主营业务：生产磷酸果糖产品为主的输液、注射剂及冻干粉针；销售自产产品
9、公司名称：昆明康普莱特双鹤药业有限公司
公司住所：昆明市西郊七公里
企业类型：中外合资经营
法定代表人：金忠毅
注册资本：211.8万美元
主营业务：生产销售新型高档注射剂
10、公司名称：北京双鹤劳伦斯洁净技术有限公司
公司住所：北京市丰台区科学城10D地块2号楼
企业类型：中外合资经营
法定代表人：杜启贤
注册资本：1350.00万元
主营业务：新型建筑装饰材料、洁净室产品制造及销售
三、关联交易的基本情况、主要内容和定价政策：
2004年度本公司及下属控股公司预计与关联方发生采购交易合计约2980万元,销售交易合计约10064万元,支付关联协议费合计约700万元,收取关联协议费合计约1596万元。其中重大关联交易见下表：
单位：万元
关联方 采购 销售 关联协议费支付 关联协议费收入
交易 定价 交易 定价 交易 定价 交易 定价
金额 原则 金额 原则 金额 原则 金额 原则
北京万辉集团国贸部 700 市场
定价
北京北药医药化工公司 860 市场
定价
北京万维医药有限公司 3000 市场
定价
郑州双鹤医药 4114 市场
定价
黑龙江双鹤医药 2300 市场
定价
北京医药股份有限公司 150 市场 650 市场
定价 定价
森尤斯卡比公司 670 市场 1500 协议价
定价
北京万辉药业集团公司 700 协议价
北京华靳制药有限公司 96 协议价
康普莱特双鹤
双鹤劳伦斯 600 市场
定价
合 计 2980 10064 700 1596
定价政策：交易价格遵循招标采购或市场定价原则。
结算方式：现金结算
期间：2004年1月1日至12月31日
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：
上述采购、销售交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动,对本公司及下属控股公司无不利影响,对公司非关联方股东的利益无不利影响。
五、独立董事的意见：
本公司独立董事李晓鸣先生、王斌先生、高佐之先生、李继延先生、康荣平先生认为上述关联交易为公司及控股公司日常生产经营中的持续性业务,交易价格遵循了招标采购或市场定价原则,交易的进行保证了公司及下属控股公司的正常生产经营活动,对公司及控股公司无不利影响,对公司非关联股东的利益无不利影响,亦不存在损害中小股东利益的行为。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第六次会议决议及经董事签字的会议记录
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告
北京双鹤药业股份有限公司董事会
2004年4月27日
