本公司第三届监事会第二次会议于2004 年4 月21 日在公司会议室召开，出席会议的监事应到5 人，实到监事5 人。会议由监事会召集人陈彩柱先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

    一、监事会工作报告

    二、二OO 三年年度报告及年报摘要

    三、关于2003 年财务决算及2004 年财务预算的议案

    四、二OO 四年第一季度报告

    五、逐项表决通过关于计提减值准备的议案

    六、关于调整监事的议案

    北京市国有资产经营有限责任公司持有公司304.2 万股股份已转让北京道和投资管理有限公司，并完成股权过户手续，北京市国有资产经营有限责任公司已不再持有公司股份。鉴于此，原北京市

    国有资产经营有限责任公司委派的冯建华先生将不再担任公司监事，经北京道和投资管理有限公司推荐，选举方正先生(简历附后)出任公司监事一职。

    该事项须提交股东大会审议。

    附：方正先生简历

    方正，男，1968 年10 月出生，现年36 岁。1989 年毕业于中央财经大学投资系。1990 年至1996 年就职于中国建设银行总行投资部，任经济师。1997 年至2001 年任北京现代物业发展公司总经理。2001 年至今任北京道和投资管理公司总经理。