本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    本公司2003年临时股东大会于2003年6月3日在公司会议室召开,出席会议的股东 股东代理人 5名及公司高级管理人员17名,代表股数252167500股,占公司股份总数的57.17%)+,会议由董事长乔俊峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况：

    会议以记名投票表决方式逐项审议通过以下事项：

    1、特别决议审议通过公司关于修改公司章程的议案

    252167500股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    2、关于投资组建北京万辉双鹤药业有限责任公司的议案：该项议案属关联交易,关联股东回避表决。

    15970500股同意,占与会非关联股东有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    3、关于双鹤(北京)工业园资产报废的议案

    252167500股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    4、关于向银行申请授信额度贷款的议案

    252167500股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    有关上述审议事项的详细内容见本公司2003年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会决议公告。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会经众鑫律师事务所王云杰、成慧律师现场见证,并出具由王云杰律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定、出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、2003年临时股东大会决议

    2、律师法律意见书