公司第三届监事会第一次会议于2003年4月29日在公司会议室召开,出席会议的监事应到5人,实到监事4人,冯建华先生委托陈彩柱先生出席本次会议,并代为行使表决权,会议由陈彩柱先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

    一、关于选举监事会召集人的议案

    选举陈彩柱先生担任公司第三届监事会召集人。(陈彩柱先生简历见2003年3月27日《中国证券报》和《上海证券报》第二届监事会第十次会议决议公告)。

    二、关于投资组建北京万辉双鹤药业有限责任公司的议案

    本着抓住机遇、优势互补、共同发展的原则,公司拟决定与北京万辉药业集团(公司控股股东)共同投资组建＂北京万辉双鹤药业有限责任公司＂(以下简称新公司)。

    监事会认为：此项关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,交易定价客观公允,不存在损害公司或其他股东利益的行为。新公司的成立将完善双鹤药业的产品结构,提高公司产品的市场竞争力。