本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    本公司二OO一年度股东大会于2002年4月23日在公司会议室召开,出席会议的股 东及股东代理人19名,代表股数196499317股,占公司股份总数的57.92%,会议由董事 长乔俊峰先生主持, 符合《中华人民共和国公司法》和《北京双鹤药业股份有限公 司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况：

    会议以记名投票表决方式审议通过以下事项：

    1、董事会工作报告：

    196499317股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    2、监事会工作报告

    196499317股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    3、关于二OO一年财务决算和二OO二年财务预算的方案

    196499317股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    4、二OO一年年度报告及年报摘要

    196499317股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    5、关于二OO一年度利润分配的议案

    2001年度公司完成主营业务收入238266万元,实现净利润15771万元, 每股税后 利润0.4648元,提取法定盈余公积金2026万元,提取法定公益金2009万元,加上二OOO 年度结转未分配利润8801万元,当年可供股东分配利润20537万元。

    公司决定以2001年末总股本33928.9万股为基数,向全体股东按每10股送1.00元 (含税)的比例派送红利,共计送出3392.89万元,尚余可分配利润17145万元结转下一 年度。

    公司2001年末资本公积金为 67126 万元 , 其中可供转增股本的资本公积金为 66891万元。公司决定以2001年末总股本33928.9万股为基数,向全体股东按每10 股 转增3股的比例转增股本,共计转增10178.67万元, 尚余可供转增股本的资本公积金 56712.33万元。

    196499317股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    6、关于二OO一年度实施奖励的议案

    196499317股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    7、关于调整高级管理人员报酬的议案

    196499317股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    8、关于增加独立董事的议案

    (1)李晓鸣：196499317股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0 股反 对。

    (2)王斌：196499317股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    9、关于给予独立董事、非执行董事、监事津贴的议案：

    196499317股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    10、关于修改公司章程的议案

    根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定, 并结合公司实际情况对《公司 章程》相关条款进行修订,并授权董事会办理相关事宜。

    196499317股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    11、关于修改股东大会议事规则的议案

    196499317股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    12、关于向银行申请授权额度贷款的议案

    196499317股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    13、关于支付会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案

    196499317股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    有关上述审议事项的详细内容见本公司2002年3月22日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上的公司董事会决议公告。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会经众鑫律师事务所王云杰律师、洪英律师现场见证, 并出具法律 意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定、出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、二OO一年度股东大会决议

    2、律师法律意见书

    

北京双鹤药业股份有限公司

    2002年4月23日