本公司第二届董事会第十次会议于2001年8月8日在公司会议室召开，出席会议 的董事应到14人，实到董事12人、授权代表2人， 会议由董事长乔俊峰先生主持， 公司5名监事和财务总监列席会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

    一、总经理工作报告

    二、二OO一年中期报告及摘要

    三、公司2001年度中期利润分配预案：

    公司2001年度中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

    四、关于制定资产核销的内部控制制度的议案

    五、关于制定提取新四项资产减值准备内部控制制度的议案

    六、关于计提资产减值准备的议案

    七、关于对控股子公司提供担保额度的议案

    八、关于为安徽双鹤药业有限责任公司增资的议案

    为实现公司大输液发展战略，不断扩大大输液产品的生产经营规模和市场占有 份额，公司决定向安徽双鹤药业有限责任公司（以下简称安徽双鹤）增资800万元； 增资后，本公司对安徽双鹤的投资由原1000万元、占其注册资本的 51% ， 变更为 1800万元，占其注册资本的65.20%。

    九、关于下半年投资项目意向的议案