本公司第二届董事会第九次会议于2001年6月28日在公司会议室召开， 出席会 议的董事应到14人，实到董事14人，公司监事及财务总监列席会议。会议由董事长 乔俊峰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京双鹤药业股 份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

    一、关于投资参股西安京西制药股份有限公司的议案：

    为落实公司大输液产品发展战略，扩大市场份额，通过考察论证，公司决定投 资910万元与西安京西制药厂、西安京西制药厂工会、 山西交城县华岳玻璃有限公 司及社会自然人解通健等联合发起设立“西安京西制药股份有限公司”（以下简称 京西制药）。

    西安京西制药厂创建于1970年8月，注册资金1300万元人民币， 现有资产总额 6000万元，是陕西省最大的输液生产厂家、西安市重点骨干企业之一。主要生产大 输液、针剂、片剂、冲剂、胶囊、口服液等七大剂型， 180 个品种， 年产大输液 3800万瓶、针剂2亿支、片剂5亿片、冲剂1000多吨，其大输液系列产品及小容量注 射剂分别获得中华药学会“全国信得过药品”、“西安市名牌产品”等称号，畅销 全国26个省、市、自治区，部分产品远销香港、澳门、东南亚地区和俄罗斯等国家。

    京西制药注册资本拟为3000万元。前三大股东为：西安京西制药厂以其经评估 确认后的部分固定资产和产品的批文、品牌等无形资产1530万元（以评估确认值为 准）作为出资，占京西制药注册资本51%；本公司投资现金910万元人民币，占京西 制药注册资本30.33%；西安京西制药厂工会投资现金500万元人民币， 占京西制药 注册资本16.67%。

    京西制药成立后，将以生产经营大输液产品为主业，以科技进步为先导，推进 技术和管理创新，不断开发新产品，坚持“质量第一、用户第一、服务第一”的原 则，扩大市场占有率，提高企业经济效益和社会效益，为陕西省医药行业的发展做 出贡献。

    二、关于投资组建合肥神鹿双鹤药业有限责任公司的议案：

    为落实公司既定发展战略，开发天然药物产品，经充分调研、论证，本公司拟 定与安徽合肥神鹿集团公司（以下简称神鹿集团）和合肥市技术创新促进中心合作， 在合肥神鹿药业有限公司（以下简称神鹿药业）的基础上共同出资组建“合肥神鹿 双鹤药业有限责任公司”（以下简称神鹿双鹤）。

    神鹿集团是以生产中成药、新医药技术产品为主营业务，同时经营保健品、医 疗器械等科工贸为一体的跨部门、跨地区、多种经济成份并存的企业集团，是全国 中成药工业国有重点企业（五十强）之一、合肥市十家骨干企业之一、合肥市科技 先导型企业。独家产品有温胃舒、养胃舒、益胆片、天雁减肥茶、寿星宝等。其中 温胃舒、养胃舒先后获得国家中医药局重大科技成果乙级奖、国家中药名牌产品和 国家高新技术产品、安徽省名牌产品等称号，被列为国家中成药保护品种，在全国 中成胃药市场份额列第三位。

    神鹿药业是1994年5月组建的中外合资企业，注册资本2700万元人民币。 其中 神鹿集团占其注册资本的45%。外方以美元折算人民币出资，占注册资本55%。

    神鹿双鹤拟注册资本为7650万元。其中本公司一期投入现金1650万元受让外方 持有的神鹿药业中55%股权，二期公司将增资3350万元人民币，两次共计投资 5000 万元人民币，占神鹿双鹤注册资本的63.4%；神鹿集团以其在神鹿药业45%的股权和 其他生产经营性资产共计2500万元（以评估确认值为准）作为出资，占神鹿双鹤注 册资本的32.7%；合肥市技术创新促进中心以300万元贷款转为股本在神鹿双鹤注册 资本中约占3.9%。

    神鹿双鹤成立后，主要从事现代中药产品的生产、研究及开发，在巩固、发展 消化系统、抗衰老药物产品的同时，重点开发儿童用药，扩展双鹤药业现代中药生 产规模，为实现本公司天然药物现代化发展战略和保障人民身体健康做出贡献。