本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第四届董事会第九次会议通知于2007年6月5日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2007年6月15日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

    一、关于公司治理的专项自查报告及整改计划

    为便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议,公司董事会决定设立专门的电话和邮箱,具体如下：

    专项治理联系电话：010-64398086

    专项治理电子邮件地址：baixue1024@dcpc.com

    《关于公司治理的专项自查报告及整改计划》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    11票同意,0票反对,0票弃权。

    二、关于制订《信息披露事务管理制度》的议案

    《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    11票同意,0票反对,0票弃权。

    三、关于修订《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的管理办法(试行)》的议案

    《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    11票同意,0票反对,0票弃权。

    北京双鹤药业股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月15日