本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第四届董事会第五次会议通知于2006年12月20日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2006年12月30日在北京以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，实到董事9名，其中：董事贺旋先生、谢颖先生均因出差原因委托董事卫华诚先生出席会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；公司监事列席会议。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

    一、关于昆山双鹤药业有限责任公司改制重组的议案

    由于外部市场竞争和内部管理体制、产品结构等问题，目前公司控股子公司昆山双鹤药业有限责任公司经营持续亏损，主要业务停顿。为从根本上解决上述问题，董事会原则同意对昆山双鹤药业有限责任公司进行改制重组。根据重组进展情况，公司将及时披露改制重组方案。

    11票同意，0票反对，0票弃权。

    二、双鹤药业2007年全面预算编制纲要

    11票同意，0票反对，0票弃权。

    北京双鹤药业股份有限公司

    董 事 会

    2006年12月30日