新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
行情走势
技术指标
公司资料
证券资料
财务数据
财务分析
发行与分配
财报与公告
资本运作
重大事项
相关专题
相关资讯
选股工具
浏览工具
证券代码:600062 证券简称:G双鹤 项目:公司公告

北京双鹤药业股份有限公司二○○○年度股东大会决议公告
2001-04-04 打印

    本公司二○○○年度股东大会于2001年4月3日在公司会议室召开,出席会议的 股东及股东代理人21名,代表股数195883554股,占公司股份总数的64.08%, 会议 由董事长乔俊峰先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《北京双鹤药业股份 有限公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下事项:

    一、董事会工作报告:

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    二、监事会工作报告

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    三、关于二○○○年财务决算的方案

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    四、关于二○○一年财务预算的方案

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    五、二○○○年年度报告及年报摘要

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    六、关于二○○○年度利润分配的方案

    经天健会计师事务所审计,二○○○年度公司完成主营业务收入1168339074元, 实现净利润128914739元,每股税后利润0.4217元,提取10%法定公积金18719032元, 提取10%法定公益金18719032元,当年可供股东分配利润91476675元, 加上一九九 九年度结转未分配利润71873491元,累计可供股东分配利润163350166元。

    公司决定以二○○○年末总股本30569.5万股为基数,向全体股东按每10股送1. 00元(含税)的比例派送红利,共计送出3056.95万元,尚余可分配利润132780666 元结转下一年度。

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    七、关于二○○○年度奖励的决定

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    八、关于前次募集资金使用情况的说明

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    九、关于二○○一年度实施增资配股的方案:

    1、配股资格

    公司符合中国证监会证监发〖2001〗43号《关于做好上市公司新股发行工作的 通知》和《上市公司新股发行管理办法》的有关规定,具备配股资格。

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    2、配股比例、发行对象及配售股份总额

    以公司2000年末的总股本30569.5万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体 股东配股9170.85万股。经北京市财政局京财企一字〖2001〗522号文批准,国有法 人股股东北京万辉药业集团承诺以现金方式认配60万股,其余应配股份放弃,并不 予转让;其他法人股股东应配股份全部放弃;向社会公众股东配售3299.4万股。因 此,本次拟向股东配售股份共计3359.4万股。

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    3、配股价格及其定价方法

    本次配股价格暂定每股配股价为人民币12.00元-14.00元,主要依据:

    (1)根据本次配股募集资金计划投资项目的资金需求量;

    (2)配股价格不低于公司2000年审计报告中公布的每股净资产;

    (3)公司募集资金投入项目的盈利前景;

    (4)参考二级市场价格及公司股票市盈率状况;

    (5)与主承销商协商一致的原则。

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    4、本次配股资金投向

    (1)组建全国性大输液集团项目:拟投资16186万元。

    (2)组建区域性营销网络项目:拟投资8640万元。

    (3)天然药物基地及现代中药开发基地改造项目:拟投资8723万元。

    (4)北京双鹤药业改扩建及技术改造项目:拟投资16280万元。

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    5、本次配股决议的有效期限

    本次配股决议自公司二○○○年度股东大会通过之日起一年内有效。

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    6、授权董事会办理本次配股具体相关事宜

    提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股的具体相关事宜,并在实施配 股后修改公司章程相关条款。

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    本公司第一大股东北京万辉药业集团(持有本公司57.33%股权)向本次股东大 会提出临时提案:鉴于有关配股工作的相关政策尚未全部出台,配股政策有可能发 生进一步变化,为不影响本次配股的工作进度,特提议由本次股东大会授权公司董 事会,在配股政策再发生变化时,代理股东大会做出相关决议;对于董事会做出的 上述决议,公司股东大会均予以确认。

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    该方案尚须报中国证监会核准后实施。

    十、关于二○○一年度配股募集资金投向及可行性的方案

    1、组建全国性大输液集团项目:

    (1)增资武汉滨湖双鹤药业有限责任公司(以下简称滨湖双鹤)3886 万元, 用于滨湖双鹤一分厂新建输液GMP 车间(该项目已经湖北省经济贸易委员会批准, 项目代号000809102344)和组建武汉输液生产技术研究开发中心(该项目已经武汉 市科学技术委员会武科计〖2000〗222号文批准)。

    (2)增资牡丹江温春双鹤药业有限责任公司(以下简称温春双鹤)4500万元, 用于温春双鹤年产3000万瓶输液生产车间GMP 改造(该项目已经牡丹江市经济贸易 委员会牡经贸技字〖2000〗182号文批准)和温春双鹤年产1000 万袋复合袋装输液 技术改造(该项目已经牡丹江市经济贸易委员会牡经贸技字〖2000〗183号文批准) 。

    (3)增资安徽双鹤药业有限责任公司(以下简称安徽双鹤)4800万元, 用于 安徽双鹤输液车间技术改造(该项目已经芜湖市经济贸易委员会经贸技〖 2000 〗 280 号文批准)和安徽双鹤新建塑瓶输液生产线(该项目已经芜湖市经济贸易委员 会经贸技〖2000〗281号文批准)。

    (4)投资4000万元组建山西晋新双鹤药业有限责任公司(以下简称晋新双鹤) ,用于晋新双鹤大输液车间扩产改造(该项目已经山西省夏县工业经济委员会夏经 改字〖2001〗20号文批准)和晋新双鹤生产车间GMP 改造(该项目已经山西省运城 地区行政公署计划委员会〖2001〗28号文批准)。

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    2、组建区域性营销网络项目:

    (1)增资昆山双鹤药业有限责任公司(以下简称昆山双鹤)3040万元, 用于 昆山双鹤建设GSP医药配载中心(该项目已经昆山市经济委员会昆政经改〖2000 〗 第47号文批准)和昆山双鹤扩建GSP 连锁药店(该项目已经昆山市经济委员会昆政 经改〖2000〗第46号文批准)。

    (2)投资2000 万元用于郑州市双鹤药业有限责任公司建设郑州地区营销网络 体系(该项目已经郑州市化工医药管理局郑化医字〖2000〗第46号文批准)。

    (3)投资3600万元用于武汉双鹤医药有限责任公司GSP改造及网络化管理改造 (该项目已经武汉市经济委员会武经技字〖2001〗26号文批准)。

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    3、天然药物生产基地及现代中药开发基地改造项目:

    (1)增资北京双鹤高科天然药物有限责任公司(以下简称双鹤高科)2923 万 元,用于双鹤高科针剂、口服液、提取车间改扩建(该项目已经延庆县经济委员会 延经批字〖2000〗第06号批准)。

    (2)增资北京双鹤现代医药技术有限责任公司(以下简称双鹤现代)5800 万 元,用于双鹤现代中药生产基地技术改造(该项目已经北京市经济委员会(2000) 京经规划字第859 号文批准)和建设双鹤现代医药工业开发基地(该项目已经北京 市经济委员会(2000)京经规划字第858号文批准)。

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    4、北京双鹤药业改扩建及技术改造项目:

    (1)投资2000 万元用于双鹤药业生产基地公用工程改造(该项目已经北京市 经济委员会(2000)京经规划字第860号文批准)

    (2)投资1400 万元用于双鹤药业胶囊生产车间改造(该项目已经北京市经济 委员会(2000)京经规划字第861号文批准)

    (3)投资4900 万元用于双鹤药业新建制剂车间(该项目已经北京市发展计划 委员会京计工字(2000)第2023号文批准)

    (4)投资1500 万元用于双鹤药业冷冻制剂车间技术改造(该项目已经北京市 经济委员会(2000)京经规划字第857号文批准)

    (5)投资2000 万元用于双鹤药业新建质检及科研培训中心(该项目已经北京 市发展计划委员会京计工字(2000)第2039号文批准)

    (6)投资4480万元用于双鹤药业年产3000 万塑料瓶输液生产线(该项目已经 北京市经济委员会(2001)京经规划字第215号文批准)

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    十一、关于调整公司董事的方案

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    十二、关于修订、制定有关管理制度的方案

    195883554股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。

    有关上述审议事项的详细内容见本公司2001年3月2日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上的公司董事会决议公告。

    本次股东大会经众鑫律师事务所王云杰律师现场见证,并出具法律意见书,认 为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定、出席本 次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定; 股东大会通过的各项决议合法有效。

    

北京双鹤药业股份有限公司

    2001年4月3日





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽