本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、公司本次股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")召开期间无修改议案情况,亦无新提案提交表决。

    2、相关股东会议审议的《北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

    3、公司近期将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站就公司股票复牌等具体事宜刊登《北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    一、会议召开情况：

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2006年3月28日(星期二)下午15:00时。

    网络投票时间：2006年3月24日、27日、28日,每日上午9:30~11:30时,下午13:00~15:00时。

    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室。

    3、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长卫华诚先生

    6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况：

    截至公司股权登记日2006 年3月17日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的人民币普通股股东有权参加现场会议、委托董事会投票或参加网络投票。会议出席情况如下：

    1、截至2006年3月17日下午15:00时收市后,公司股份总数为441,075,700股,其中非流通股为255,209,500股,流通股为185,866,200股。参加本次相关股东会议投票表决的股东及其授权代表2777人,代表股份352309765股,占公司总股本的79.88％；其中流通股股东及其授权代表2771人,代表股份97100265股,占公司流通股股份总数的52.24％,占公司总股本的22.01％。其中：参加本次相关股东会议现场投票表决的股东及其授权代表842人,代表股份306796781股,其中非流通股股东及其授权代表6人,代表股份255209500股,占公司总股本的57.86％；流通股股东及其授权代表836人,代表股份51587281股,占公司流通股股份总数的27.76％,占公司总股本的11.7％；参加网络投票的流通股股东人数为1935人,代表股份45512984股,占公司流通股股份总数的24.49％,占公司总股本的10.32％。

    2、公司部分董事、监事、高管人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议及表决情况：

    本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革方案》,表决结果如下：

                   代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东        352309765   347491837    4734327      83601     98.63%
    流通股股东       97100265    92282337    4734327      83601     95.04%
    非流通股股东    255209500   255209500          0          0       100%

    经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意,并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意,《北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

    四、参加表决的前十大社会公众股股东持股情况及投票情况：

    序号                                   股东名称(全称)   持有流通股的数量(股)   投票方式   表决情况
    1                  中国银行－华夏大盘精选证券投资基金                2999954   现场投票       同意
    2                            深圳市银光通实业有限公司                2370968   网络投票       同意
    3                        申银万国－花旗－UBS LIMITED                 2182000   网络投票       同意
    4                      中国银行－华夏回报证券投资基金                1227200   现场投票       同意
    5                              全国社保基金一零七组合                1011879   网络投票       同意
    6                                              张建新                 817305   网络投票       同意
    7                                    兴和证券投资基金                 758957   现场投票       同意
    8                                南通琼宇工贸有限公司                 744929   网络投票       同意
    9                                              刘汉敏                 614165   现场投票       同意
    10     中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金                 596400   现场投票       同意

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：北京市嘉润律师事务所

    2、见证律师：龚志忠律师、汪佳慧律师

    3、结论性意见：公司相关股东会议的召集、召开程序、出席相关股东会议的人员资格及相关股东会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

    六、备查文件：

    1、 北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议

    2、 北京市嘉润律师事务所关于北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书

    3、 北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)

    特此公告

    北京双鹤药业股份有限公司

    董 事 会

    二零零六年三月二十八日