本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司将于2006年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《北京双鹤股份有限公司股权分置改革说明书》及股改相关文件。

    为了更好的与广大投资者就本公司股权分置改革方案进行沟通和交流,公司将于2006年3月6日上午9：00-11：00举行网上投资者沟通会,投资者可登陆证券时报全景网(网址：www.p5w.net)参与本次沟通会。

    本公司相关人员及保荐机构中信建投证券的相关人员将出席本次网上沟通会,与广大投资者进行沟通和交流。

    热忱欢迎广大投资者积极参与本次网上沟通会,通过双方的有效沟通,增进了解,共同推进公司的股权分置改革,实现共赢。

    公司联系方式：

    电话：010-64398086、010-64742227

    传真：010-64398086

    联系人：朱大成、白丽萍

    地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

    邮编：100102

    特此公告。

    北京双鹤药业股份有限公司

    董 事 会

    二零零六年三月一日