本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司原定于2006年1月5日(星期四)9:00时在本公司会议室召开2006年第一次临时股东大会,会议将就董事会提出的以下事项进行审议：(1)双鹤药业总体战略规划框架；(2)关于出售部分流通业务、天然药业务子公司股权的议案；(3)《北京双鹤药业股份有限公司董事监事薪酬制度(试行)》的议案。

    现因会务筹备问题,决定延期至2006年1月27日(星期五) 9:00时召开,会议召开地点、股权登记日等其他事项均不变(详见12月2日《中国证券报》、《上海证券报》)。

    特此公告