本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    会议召开时间：2005 年9 月27 日(星期二)

    会议方式：通讯方式

    议案名称：《关于公司2005 年1－6 月计提减值的议案》

    一、召开会议基本情况

    根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，公司定于2005 年9 月27 日(星期二)采取通讯方式召开2005 年第三次临时股东大会，会议将就董事会提出《关于公司2005 年1－6 月计提减值的议案》进行审议。

    二、会议审议事项

    审议《关于公司2005 年1－6 月计提减值的议案》，具体内容：根据《企业会计制度》的要求，依据谨慎性原则，公司总部计提长期投资减值准备1583.96 万元，股权投资差额一次摊销3169.96 万元，总部担保损失计提减值准备1370.12 万元，控股子公司坏帐计提减值准备2891 万元，其它计提减值准备674.89 万元，总计影响公司损益9167.93 万元。

    三、会议出席对象：

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、2005 年9 月16 日股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    四、会议表决方法：

    1、股东在2005 年9 月27 日15:00 前将表决单(见附件)送、寄或传真至北京双鹤药业股份有限公司董事会办公室，信封上或传真上注明“通讯表决”字样，逾期作废。

    2、本次临时股东大会由北京市众鑫律师事务所律师见证。

    五、其他事项：

    联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1 号

    邮编：100102

    联系电话：010－64742227 转653

    传真：010－64398086

    联系人：朱大成白丽萍

    附：2005 年第三次临时股东大会通讯表决单

    附件：

    北京双鹤药业股份有限公司2005 年第三次临时股东大会通讯表决单

    股东姓名                                               股东帐号
    持股数(股)                                             身份证号
    表决意见关于公司2005年1－6月计提减值的议案   □同意□反对□弃权
    股东签名或盖章：                                     日期     年   月   日

    注：表决单用剪报或复印后填写均有效。