本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第三届董事会第十九次会议通知于2005年8月5日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2005年8月16日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到15名,亲自出席会议的董事11名,实到董事及授权代表15名,其中：董事王杰扬先生因出差原因,委托董事贺旋先生出席本次会议,并代为行使同意表决权；董事陈兴?先生因工作原因、董事谢礼强先生因出差原因委托董事卫华诚先生出席本次会议,并代为行使同意表决权；独立董事李晓鸣先生因出差原因,委托独立董事王斌先生出席本次会议,并代为行使同意表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

    一、2005年中期总裁工作报告

    15票同意,0票反对,0票弃权。

    二、2005年半年度报告及摘要

    15票同意,0票反对,0票弃权。

    三、关于公司2005年1-6月计提减值的议案

    根据《企业会计制度》的要求,依据谨慎性原则,公司总部计提长期投资减值准备1583.96万元,股权投资差额一次摊销3169.96万元,总部担保损失计提减值准备1370.12万元,控股子公司坏帐计提减值准备2891万元,其它计提减值准备674.89万元,总计影响公司损益9167.93万元。

    该事项需提交股东大会审议批准。

    15票同意,0票反对,0票弃权。

    四、关于公司存货及固定资产报废的议案

    公司决定对已过有效期的159.47万元存货及因设备老化、不能满足生产工艺需要的设备(原值102.7万元,净值6.57万元)予以报废。

    15票同意,0票反对,0票弃权。

    五、关于公司组织结构调整的议案

    原则同意公司组织结构调整的初步方案。

    15票同意,0票反对,0票弃权。

    六、关于公司为滨湖双鹤增资的议案

    公司决定：为滨湖双鹤增资2500万元,用于新建输液生产线固定资产投资,降低资产负债率；为滨湖双鹤6000万元贷款提供担保,该项担保不违反中国证监会证监发［2003］56号文的有关规定。

    15票同意,0票反对,0票弃权。

    七、关于西安双鹤若干历史遗留问题的处理议案

    15票同意,0票反对,0票弃权。