本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第三届董事会第十八次会议通知于2005年7月22日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2005年8月2日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到15名,亲自出席会议的董事10名,实到董事及授权代表15名,其中：董事贺旋先生因工作原因,委托董事谢颖先生出席本次会议,并代为行使同意表决权；董事陈兴?先生、谢礼强先生因出差原因,委托董事卫华诚先生出席本次会议,并代为行使表决权；独立董事李晓鸣先生、独立董事康荣平先生因出差原因,委托独立董事王斌先生出席本次会议,并代为行使同意表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过关于历史遗留的短期投资理财总结报告的议案,并形成如下决议：

    公司根据第三届董事会第十次会议决议,聘请天健会计师事务所有限公司对1997年以来遗留的短期投资理财事项进行了专项审计。审计结果为：自1997年始至2004年,公司使用自有资金,在金融机构累计存款理财本金12,000万元,累计收益16,716,305.17元；累计委托南方证券理财本金6,500万元,累计收益29,078,059.85元；累计委托闽发证券理财本金10,000万元,累计收益39,182,453.72元；累计委托万泽公司理财本金3,000万元,亏损2,000万元；累计短期证券投资资金使用138,225,468.79元,短期投资的盈利38,186,320.58元,公司已根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于对北京双鹤药业股份有限公司证券投资收益资金处理的批复》调整记入2003年年初未分配利润,资金已于2005年1月收回；累计发生投资理财事项费用575万元。至今为止,自查和审计所涉短期投资理财的所有应回收资金已全部收回。

    针对自查和审计所发现的短期投资理财决策程序不完善、信息披露不及时完整、存在帐务处理和凭证管理不规范等问题,公司已从2004年9月开始,通过制定或修订各项基本管理制度、适时调整公司决策机构、监督机构和执行机构等一系列切实措施,加强和完善公司治理工作,并已取得良好成效。

    表决结果：

    14票同意,0票反对,陈兴?先生弃权,弃权的理由是：公司应加强、健全并有力执行各项制度,对本次及类似事件加强披露以及控制与防范。