本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第三届董事会第十七次会议通知于2005年7月1日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2005年7月11日以通讯方式召开。出席会议的董事应到15人,实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过关于变更湖南双鹤医药有限责任公司总经理的议案：同意董后上先生辞去湖南双鹤医药有限责任公司(以下简称湖南双鹤)总经理职务,并推荐长沙双鹤医药有限责任公司总经理刘丰华先生(简历附后)兼任湖南双鹤总经理职务。

    此推荐人选提请湖南双鹤董事会按法定程序确认后予以执行。

    表决结果：15票同意,0票反对,0票弃权。

    附：简历

    附：刘丰华先生简历

    刘丰华,男,1966年1月出生,大专学历,主治医师。1987年7月至1992年10月在湖南省桃源县人民医院骨外科任医师,1992年10月至1994年5月在长沙市一中医务室工作,1994年5月至1996年6月在湖南中和生物制品有限公司担任业务员,1996年6月至1998年12月任长沙市医药工业供销公司部门经理,1999年1月至2001年9月任长沙麓山医药公司部门经理,自2001年9月起任长沙双鹤医药有限责任公司总经理职务。