本公司第二届董事会第六次会议于2000年12月25日在公司会议室召开, 出席会 议的董事应到14人,实到董事10人,公司监事和财务总监列席会议, 符合《中华人民 共和国公司法》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过 关于投资参股北京医药股份有限公司的议案：

    为保证公司持续、快速发展,迎接医药改革和WTO的挑战,完善营销网络,经过考 察论证,公司决定与北京医药集团有限责任公司(以下简称医药集团)合作,并联合北 京中银天成企业集团、北京众济生保健品有限责任公司及自然人陈济生、陈崇年、 翟应中等共同发起设立“北京医药股份有限公司”(以下简称新公司)。

    新公司的经营范围主要为医药、医疗器械的生产、批发和零售, 注册资本拟为 12000万元。 前三大股东分别为：医药集团以其全资子公司北京市医药经济技术经 营公司和北京市医药公司重组后的北京医药大楼、北京医药药品公司、北京医药医 疗器械公司、北京善德大药房、北京善安大药房、北京市医经全新大药房等部分经 营性净资产12235.089722万元 以评估确认值为准 出资,占注册资本71.00%； 本公 司投资现金2000万元人民币,占注册资本的11.60%； 北京中银天成企业集团投资现 金2000万元,占注册资本的11.60%。其他发起人均以货币资金投资入股。

    组建后的新公司,将增强双鹤药业在华北地区的市场辐射能力,为繁荣首都经济 做出贡献。