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一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位：万元)
关联交易 按产品或劳务 占同类交易 去年的
关联方 预计总金额
类别 等进一步划分 的比例 总金额
制剂原料 北京万辉集团国贸部 260
制剂原料 北京北药医药化工公司 587
采购
商品 费森尤斯卡比公司 65 总计：1410 0.42% 2487.78
原材料
商品 北京万辉药业集团公司 247
工程物资 双鹤劳伦斯 250
药品 北京北药医药化工公司 102
药品 郑州双鹤医药 3560
药品 黑龙江双鹤医药 2895
销售产品 药品 北京医药股份有限公司 505
总计：10285 2.19% 10403.70
或商品 药品 北京万辉药业集团公司 37
药品 北京华靳制药有限公司 87
药品 北京万维医药有限公司 2980
药品 山西双鹤 120
关联协议 支付房租及
北京万辉药业集团公司 924 924.16
费支付 综合服务费
房租及提供
关联协议 费森尤斯卡比公司 1180 92.12% 886.57
仓储服务收入 总计：1281
费收入
房租收入 北京华靳制药有限公司 101 7.88% －
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1、公司名称：北京万辉药业集团
公司住所：北京市西城区宣武门西大街129号
企业类型：全民所有制
法定代表人：王兆奕
注册资本：20009万元
主营业务：加工制造制剂药品、化学原料等
2、公司名称：北京北药医药化工公司
公司住所：北京市朝阳区光华路9号
企业类型：全民所有制
法定代表人：石秀清
注册资本：50万元
主营业务：医药原料、化工原辅料及中间体、医疗器械、劳保用品、五金交电、百货
3、公司名称：郑州市双鹤药业有限责任公司
公司住所：郑州市商城路267号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李亚和
注册资本：80万元
主营业务：药品销售
4、公司名称：黑龙江双鹤医药有限责任公司
公司住所：哈尔滨市南岗区康顺街10号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李瑛
注册资本：150万元
主营业务：药品销售
5、公司名称：北京医药股份有限公司
公司住所：北京市东城区安定门大街96号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：贺旋
注册资本：12000万元
主营业务：制造医药制剂；销售化学原料药、西药制剂、中成药、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品、百货；医药科技信息咨询
6、公司名称：北京费森尤斯卡比医药有限公司
公司住所：北京市朝阳区建国门外光华路9号
企业类型：中外合资经营
法定代表人：乔俊峰
注册资本：2060万美元
主营业务：生产氨基酸注射液、常规大容量注射剂；销售自产产品
7、公司名称：北京华靳制药有限公司
公司住所：北京市朝阳区光华路9号
企业类型：中外合资经营
法定代表人：乔俊峰
注册资本：210万美元
主营业务：生产磷酸果糖产品为主的输液、注射剂及冻干粉针；销售自产产品
8、公司名称：北京双鹤劳伦斯洁净技术有限公司
公司住所：北京市丰台区科学城10D地块2号楼
企业类型：中外合资经营
法定代表人：杜启贤
注册资本：1350.00万元
主营业务：新型建筑装饰材料、洁净室产品制造及销售
9、公司名称：北京万维医药有限公司
公司住所：北京市崇文区东花市北里中区甲25号3层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：郭勇
注册资本：588万元
主营业务：销售西药制剂、中成药、化学原料药、生化药品、保健食品
10、公司名称：山西双鹤药业有限公司
公司住所：太原市迎泽区双塔寺街42号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金忠毅
注册资本：7843万元
主营业务：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、论断药品的批发
(二)关联关系
关联方 与公司关系
北京万辉集团国贸部 本公司母公司之子公司
北京北药医药化工公司 本公司母公司之子公司
郑州双鹤医药 本公司之子公司
黑龙江双鹤医药 本公司之子公司
北京医药股份有限公司 本公司联营公司
费森尤斯卡比公司 本公司联营公司
北京万辉药业集团公司 本公司之母公司
北京华靳制药有限公司 本公司母公司之子公司
双鹤劳伦斯 本公司之子公司
北京万维医药有限公司 本公司母公司之子公司
山西双鹤 本公司之子公司
(三)履约能力分析：2005年预计关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
(四)同一关联方各类日常关联交易总额(单位：万元)：
关联方 各类日常关联交易总额
北京万辉集团国贸部 260
北京北药医药化工公司 689
郑州双鹤医药 3560
黑龙江双鹤医药 2895
北京医药股份有限公司 505
费森尤斯卡比公司 1245
北京万辉药业集团公司 1208
北京华靳制药有限公司 188
双鹤劳伦斯 250
北京万维医药有限公司 2980
山西双鹤 120
三、定价政策和定价依据
定价政策：交易价格遵循招标采购或市场定价原则。
定价依据：有国家定价或执行国家定价的依国家定价或执行国家规定；如无国家定价则适用市场价格；如无市场价格双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述采购、销售交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动,对本公司及下属控股公司无不利影响,对公司非关联方股东的利益无不利影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：
董事会表决情况：
关联人回避事宜：关联董事超过公司董事总数1/2,根据“关于关联交易审议中关联董事回避表决后董事会不足法定人数情形的处理意见”,本次董事会同意将此项议案提交股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司5位独立董事对2005年度预计发生关联交易事项的议案进行了审议,并通过该议案,独立董事发表独立意见认为：上述采购、销售交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不应产生不利影响。
3、2005年度预计发生关联交易事项,需提交股东大会审议批准,与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；关联交易不再需经其它有关部门批准。
六、关联交易协议签署情况
1、北京万辉双鹤药业有限责任公司(以下简称：甲方)与北京万维医药有限公司(以下简称：乙方)签订销售合同：
交易价格：根据协议,乙方2005年销售并本年回款3000件药品。药品单价根据市场价格确定。
交易结算方式：乙方收到货后60天内回款。
协议生效条件和日期：本协议自双方当事人的授权代表签署本合同之日起生效。
协议有效期：2005年1月1日～2005年12月31日
2、北京双鹤经营有限责任公司(以下简称：甲方)与郑州市双鹤药业有限责任公司(以下简称：乙方)签订销售合同：
交易价格：根据协议,乙方2005年销售并本年回款3560万元。
交易结算方式：乙方收到货后30天内回款。
协议生效条件和日期：本协议自双方当事人的授权代表签署本合同之日起生效。
协议有效期：2005年1月1日～2005年12月31日
3、北京双鹤经营有限责任公司(以下简称：甲方)与黑龙江双鹤医药有限责任公司(以下简称：乙方)签订销售合同：
交易价格：根据协议,乙方2005年销售并本年回款2895万元。
交易结算方式：乙方收到货后30天内回款。
协议生效条件和日期：本协议自双方当事人的授权代表签署本合同之日起生效。
协议有效期：2005年1月1日～2005年12月31日
4、北京万辉药业集团(以下简称：甲方)与北京双鹤药业股份有限公司(以下简称：乙方),就乙方向甲方提供综合服务达成以下协议：
交易价格：根据协议,支付北京万辉药业有限责任公司房租及仓储管理费等924.16万元。
交易结算方式：每月月初支付当月租金。
协议生效条件和日期：本协议自双方当事人加盖公章且法定代表人(或委托人)签字之日起生效。
协议有效期：2001年12月1日～2051年12月1日
5、北京双鹤药业股份有限公司与北京华靳制药有限公司签订厂房租赁合同：
交易价格：根据协议,收取北京华靳制药有限公司房租101万元。
交易结算方式：每季度开始十日支付租金。
协议生效条件和日期：本协议自双方当事人的授权代表签署本合同之日起生效。
协议有效期：2005年1月1日～2010年1月1日
6、北京双鹤药业股份有限公司与合营北京费森尤斯医药有限公司签订厂房租赁合同及提供仓储服务合同：
交易价格：根据协议,收取北京费森尤斯医药有限公司房租930万元及收取仓储服务费250万元。
交易结算方式：每月月底支付当月的租金。
协议生效条件和日期：本协议自双方当事人的授权代表签署本合同之日起生效。
协议有效期：合营公司的合营期
七、备查文件目录
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、独立董事意见
北京双鹤药业股份有限公司董事会
2005年4月22日
