本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届监事会第六次会议通知于2005年2月18日以书面及电子邮件方式向全体监事发出,会议于2005年3月1日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事4名,监事郑贵兰女士未出席本次会议。会议由监事会召集人陈彩柱先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过关于变更公司监事的议案,同意陈彩柱先生、郑贵兰女士因年龄原因辞去公司监事职务。

    公司对陈彩柱先生、郑贵兰女士任职期间为双鹤药业的发展所做出的贡献表示充分肯定和高度赞赏。

    经股东北京医药集团有限责任公司推荐,提名陆云良先生(简历附后)担任双鹤药业监事会监事；经公司第一届三次职代会第一次职工代表团组长扩大会推荐,提名商晓辉先生担任公司职工监事职务。

    4票同意；0票反对；0票弃权。

    该事项须提交股东大会审议批准。

    附：候选监事简历

    陆云良,男,1950年出生,中共党员,华东纺织工学院棉纺专业毕业。曾任广东省纺织工业总公司副总经理、党组成员,中国纺织机械(集团)有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记,现任中国华诚投资管理有限公司党委副书记、总经理、中国华源集团有限公司副总裁、中国华源生命有限公司党委书记、总裁、北京医药集团有限责任公司副董事长。

    商晓辉,男,1957年6月出生,中共党员,大专学历,助理工程师。1976年1月至1980年1月在中国人民解放军52892部队服役,1980年2月至1981年7月就职于北京制药厂,1981年8月至1984年8月在北京制药厂中专班学习,1984年9月至1989年8月任北京制药厂机修车间党支部副书记、副主任,1989年9月至1994年12月任北京制药厂一分厂二车间党支部副书记、副主任,1994年12月至1996年5月任北京制药厂一分厂氟嗪酸车间副主任、主任、党支部副书记,1996年6月至2002年9月任北京制药厂(北京双鹤药业股份有限公司)原料药分厂党支部书记、分厂厂长,2002年9月起担任北京双鹤高科天然药物有限责任公司总经理。