本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第十三次会议通知于2005 年1 月10 日以书面及电子邮件方式向全体董事、监事发出，会议于2005 年1 月20 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到15 名，亲自出席会议的董事9 名，实到董事及授权代表14 名，其中：董事王杰扬先生因公出差委托董事金忠毅先生、董事谢礼强先生因临时有其他重要工作委托董事卫华诚先生、独立董事李晓鸣先生因公出国委托独立董事李继延先生、独立董事王斌先生因公出差委托独立董事康荣平先生、独立董事张文周先生因公出差委托独立董事康荣平先生，并分别授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事杨维平先生未出席本次会议，公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

    一、关于杨维平先生辞去公司董事职务的议案

    董事会同意杨维平先生因身体健康原因辞去公司董事职务，该事项需提交股东大会审议批准。

    14 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    独立董事意见：同意

    二、关于聘任李昕先生担任公司总裁职务的议案

    董事会同意董事长卫华诚先生的提议，聘任李昕先生担任公司总裁职务(简历附后)。

    董事会对王杰扬董事在按董事会决议暂时主持公司日常工作期间所做的各项不懈努力表示衷心的感谢。

    14 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    独立董事意见：同意

    附：李昕先生简历

    李昕，男，1957 年12 月出生，中共党员，1982 年毕业于沈阳药科大学微生物制药专业，大学本科学历，正教授高级工程师。2002年被沈阳市政府推荐享受国务院特殊津贴，2004 年国家正式批复。1982 年8 月至1990 年12 月任沈阳第一制药厂原料药车间工艺员、车间主任；1991 年1 月至1992 年1 月任沈阳第一制药厂对外协作处处长；1992 年1 月至1995 年4 月任沈阳第一制药厂研究所所长；1995年4 月至1997 年9 月任沈阳第一制药厂副厂长，主管技术质量研发；1997 年10 月至2001 年12 月任沈阳第一制药厂副厂长，主管销售供应生产；2002 年1 月至2004 年10 月任东药集团常务副总，主管经济运行、市场项目；2004 年11 月至2005 年1 月任中国华源生命产业有限公司副总裁，2004 年12 月至2005 年1 月任北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理。