本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    本公司2005 年第一次临时股东大会于2005 年1 月12 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权委托代理12 名，代表股数255,344,747 股，占公司股份总数的57.89%；其中非流通股股东6 人，代表股份255,209,500 股，流通股股东6 人，代表股份135,247股，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长卫华诚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席会议。

    二、提案审议情况：

    会议以记名投票表决方式逐项审议通过以下事项：

    1、关于西安京西双鹤药业有限公司针片剂分厂资产处置的议案

    同意255,344,747 股，占与会有表决权股份的100%；其中非流通股股东同意255,209,500 股，占与会有表决权非流通股股东所持股份的100%；流通股股东同意135,247 股，占与会有表决权流通股股东所持股份的100%。

    反对0 股。

    弃权0 股。

    2、关于修改公司章程的议案

    同意255,344,747 股，占与会有表决权股份的100%；其中非流通股股东同意255,209,500 股，占与会有表决权非流通股股东所持股份的100%；流通股股东同意135,247 股，占与会有表决权流通股股东所持股份的100%。

    反对0 股。

    弃权0 股。

    3、关于修改公司股东大会议事规则的议案

    同意255,344,747 股，占与会有表决权股份的100%；其中非流通股股东同意255,209,500 股，占与会有表决权非流通股股东所持股份的100%；流通股股东同意135,247 股，占与会有表决权流通股股东所持股份的100%。

    反对0 股。

    弃权0 股。

    4、关于变更公司董事的议案

    同意255,344,747 股，占与会有表决权股份的100%；其中非流通股股东同意255,209,500 股，占与会有表决权非流通股股东所持股份的100%；流通股股东同意135,247 股，占与会有表决权流通股股东所持股份的100%。

    反对0 股。

    弃权0 股。

    5、关于注销公司双鹤药业海外发展有限责任公司的议案

    同意255,344,747 股，占与会有表决权股份的100%；其中非流通股股东同意255,209,500 股，占与会有表决权非流通股股东所持股份的100%；流通股股东同意135,247 股，占与会有表决权流通股股东所持股份的100%。

    反对0 股。

    弃权0 股。

    6、关于调整《北京双鹤药业股份有限公司、山西省医药集团有限责任公司共同投资设立山西双鹤医药有限责任公司合同》内容的议案

    同意255,344,747 股，占与会有表决权股份的100%；其中非流通股股东同意255,209,500 股，占与会有表决权非流通股股东所持股份的100%；流通股股东同意135,247 股，占与会有表决权流通股股东所持股份的100%。

    反对0 股。

    弃权0 股。

    有关上述审议的详细内容见本公司2004 年12 月9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会决议公告。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会经众鑫律师事务所成慧律师现场见证，并出具由成慧律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、2005 年第一次临时股东大会决议

    2、律师法律意见书

    

北京双鹤药业股份有限公司

    2005 年1 月12 日