本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中纺投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2006年5月22日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》等有关文件的要求，现发布本次会议的第一次提示性公告。

    一、召开会议基本情况

    （一）会议时间

    现场会议召开时间为：2006年7月3日（星期一）下午2：00

    网络投票时间为：2006年6月29日-2006年7月3日，每个交易日上午

    9：30－11：30，下午1：00－3：00（非交易日除外）。

    （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区安苑路15号中纺大厦9楼会议室

    （三）股权登记日：2006年6月22日（星期四）

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）参加相关股东会议的方式：公司股东可以选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式。

    （七）提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别是2006年6月19日和2006年6月27日。

    （八）会议出席对象

    1、截止2006年6月22日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

    2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

    3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

    （九）公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将于自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日停牌。若股权分置改革方案未获相关股东会议表决通过，公司董事会将申请股票于公告次日复牌。

    二、会议审议事项

    本次股东会议审议事项为《中纺投资发展股份有限公司股权分置改革方案》。根据规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对上述议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本公告第七项内容。流通股股东征集投票具体程序见《中纺投资发展股份有限公司董事会投票委托征集函》或本公告第六项内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本公告第七项内容。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司A股市场相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见公司于2006年5月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《中纺投资发展股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    公司股东可以选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；

    (3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    （1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    （2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

    （3）如本次股权分置改革方案获得A股市场相关股东会议表决通过，则不论流通A股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通A股股东是否投了反对票，只要其为A股市场相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按A股市场相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、非流通股股东与流通股股东沟通的安排

    公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通：

    1．股权分置改革热线电话：800-810-0061，010-67864878，021-62818687

    2．传真：021-62816868，010-67866399

    3．电子信箱：600061@sinotex-ctrc.com.cn

    4．邮寄地址：

    北京市朝阳区安苑路15号中纺大厦3楼 鲍勤飞<收>

    邮政编码：100029

    五、现场相关股东会议登记方法

    1．登记手续：

    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2．登记地点及授权委托书送达地点：

    北京市朝阳区安苑路15号中纺大厦3楼

    办公地址：北京市朝阳区安苑路15号中纺大厦3楼

    联系人：鲍勤飞

    邮政编码：100029

    联系电话：800-810-0061，010-67864878

    联系传真：010-67866399

    3．登记时间：2006年6月30日，上午9:30至11:30，下午1:00 至3:00。

    六、董事会投票委托征集方式

    公司董事会向全体流通股股东征集拟于2006年7月3日召开的本次股东会议的投票权。

    1．征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年6月22日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2．征集时间：2006年6月22日-2006年7月3日下午2：00前。

    3．征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

    4．征集程序和步骤：请详见公司于2006年5月22日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《中纺投资发展股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    七、参与网络投票的股东投票程序

    在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

    1、投票操作

    （1）投票代码

    投票代码   投票简称   表决议案数量
    738061     中纺投票              1

    （2）表决议案

    公司简称   议案序号                                   议案内容   对应申报价格
    中纺投资          1   中纺投资发展股份有限公司股权分置改革方案            1元

    （3）表决意见

    表决意见种类     同意   反对   弃权
    对应的申报股数    1股    2股    3股

    （4）买卖方向：均为买入

    2、投票举例

    投票代码   投票简称   买卖方向   申报价格   申报股数   代表意向
    738061     中纺投票       买入        1元        1股       同意
    738061     中纺投票       买入        1元        2股       反对
    738061     中纺投票       买入        1元        3股       弃权

    3、投票注意事项

    （1）对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    八、其它事项

    1、 出席本次相关股东会议现场会议的所有股东食宿、交通费用自理。

    2、 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    中纺投资发展股份有限公司

    董 事 会

    2006年6月19日

    附件：股东委托投票的授权委托书（复印有效）

    授 权 委 托 书

    授权委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《中纺投资发展股份有限公司董事会投票委托征集函》（以下简称《投票委托征集函》）全文、召开中纺投资发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议（以下简称"相关股东会议"）的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在相关股东会议召开前，本人/本公司有权随时按《投票委托征集函》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

    征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《投票委托征集函》，并将按照授权委托人的投票指示参加相关股东会议行使投票权。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中纺投资发展股份有限公司董事会代表本人/本公司出席于2006 年7月3日召开的现场相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

    本人/本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

    审议事项                                       赞成   反对   弃权
    《中纺投资发展股份有限公司股权分置改革方案》

    （注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾"√"，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。）

    授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至相关股东会议结束。

    授权委托人姓名或名称：

    授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

    授权委托人股东账号：

    授权委托人持股数量：

    授权委托人地址：

    邮政编码：

    授权委托人联系电话：

    授权委托人签字或盖章：（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

    委托日期：2006 年 月 日