中纺投资发展股份有限公司三届三次临时董事会于二○○六年五月十六日在北京中纺物产大厦召开,2 名监事参加了会议,3 名监事委托其他监事参加会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》中关于召开监事会的规定。会议由窦英慧先生主持,审议并通过了如下决议:
    一、中纺投资发展股份有限公司三届五次临时董事会合法有效。
    二、《中纺投资发展股份有限公司关于修改监事会议事规则的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    
中纺投资发展股份有限公司    监 事 会
    二○ ○ 六年五月十七日