中纺投资发展股份有限公司三届九次监事会于二ОО六年二月二十三日在北京中纺物产大厦召开,4名监事参加了会议,1名监事委托其他监事出席会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。
    公司三届九次监事会形成如下决议:
    1、审议并通过《中纺投资2005年度监事会报告》
    2、同意中纺投资三届十一次董事会所作各项议案。
    特此公告
    
中纺投资发展股份有限公司    监 事 会
    二○○六年二月二十五日