中纺投资发展股份有限公司三届二次临时监事会于二ОО五年十二月二十三日在北京中纺大厦3 楼会议室召开，共有4 名监事参加了会议，1 名监事委托其他监事参加会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。

    公司三届二次临时监事会审议通过《关于选举窦英慧先生为中纺投资发展股份有限公司监事会主席的议案》。

    特此公告