特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    中纺投资发展股份有限公司2005 年度第一次临时股东大会于2005 年12 月23 日在北京中纺大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共12 人，代表股份251,479,696 股，占公司总股本的67.4%，其中参加会议的流通股股东代表共8 人，代表股份44,096 股，占公司所有流通股股份总数的0.036%，占公司参加会议有表决权股份总数的0.018%，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、中纺投资发展股份有限公司资产收购议案，该议案关联股东回避了表决

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东         46691216   46691216          0          0       100%
    非流通股股东     46647120   46647120          0          0       100%
    流通股股东          44096      44096          0          0       100%

    二、关于推选窦英慧先生为中纺投资发展股份有限公司监事的议案

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       251,479,696   251,479,696          0          0       100%
    非流通股股东     251435600     251435600          0          0       100%
    流通股股东           44096         44096          0          0       100%

    北京市高朋天达律师事务所受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋长安律师出席公司2005 年度第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》(2000 年修订)和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。

    本所律师根据《规范意见》第七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，合法有效。

    特此公告。